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UIF - Antiriciclaggio - Quaderno n. 16

Venerdì 18/06/2021, a cura di Studio Valter Franco


La UIF ha pubblicato il 16° quaderno antiriciclaggio sul tema “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

Nella pubblicazione vengono esaminati 14 casi, dall’autoricilaggio per peculato tramite attività di gioco alla distrazione di fondi pubblici per destinati all’accoglienza di migranti; di seguito vengono segnalati i seguenti casi:
  • Caso n. 8  Riciclaggio di proventi derivanti da truffa ai danni dello stato con utilizzo di modelli F24
  • Caso n. 12 Riciclaggio nel settore dell’oro realizzato da operatore professionale
  • Caso n. 13 Utilizzo di un trust nell’ambito di uno schema piramidale fraudolento
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